证券代码：688568         证券简称：中科星图          公告编号：2023-018



                      中科星图股份有限公司
                     关于聘任财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑云先生提
交的辞职报告，因公司工作安排需要，郑云先生申请辞去公司副总经理、财务总
监职务，在辞去上述职务后，郑云先生将担任公司控股子公司中科星图维天信（北
京）科技有限公司副总经理。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郑云先
生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对郑云先生任职副总经理、
财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
    公司于2023年5月4日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任张亚然女士（简历见附件）为
公司财务总监，任期自公司第二届董事会第二十一次审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
    张亚然女士具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，不存在《公司
法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之
情形。本次财务总监的提名及聘任程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。公司独立董事就聘任张亚然女士担任公司财务总监的议案发表了
同意的独立意见。
    特此公告。


                                              中科星图股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 6 日
附件：
    张亚然女士简历
    张亚然，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历，中级会
计师。2007 年至 2009 年，任北京德青源农业科技股份有限公司财务会计。2010
年至 2017 年，任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务主管。2017 年 12 月至今，
历任中科星图总经理助理、财务管理中心总经理、副总经理。