证券代码：688568           证券简称：中科星图       公告编号：2023-019


                      中科星图股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        180,816,491
普通股股东所持有表决权数量                                 180,816,491
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               73.7241
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          73.7241


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邵宗有先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事付琨、许光銮、王东辉、任京暘、白
俊霞、陈宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未现场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因工作原因未现场出席会
议；
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  180,815,991 99.9997         500 0.0003        0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  180,815,991 99.9997         500 0.0003        0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               180,815,991 99.9997          500 0.0003        0 0.0000



4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               180,815,991 99.9997          500 0.0003        0 0.0000



5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               180,815,991 99.9997          500 0.0003        0 0.0000



6、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               73,238,251 99.9993           500 0.0007        0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                     反对              弃权
       股东类型                                                  比例    票   比例
                          票数          比例（%）     票数
                                                                 （%）   数 （%）
普通股                 177,788,008 98.3251 3,028,483 1.6749                  0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        关于公司 2022    29,01 99.9982    500 0.0018       0     0.0000
         年度利润分配     5,991
         及资本公积金
         转增股本方案
6        关于公司 2023    29,01 99.9982             500   0.0018         0     0.0000
         年度日常关联     5,991
         交易预计的议
         案
7        关于续聘会计     25,98 89.5628         3,028 10.4372            0     0.0000
         师事务所的议     8,008                  ,483
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
2、本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 6 涉及关联股东回避表决，关联股东中科九度（北京）空间信息技术有
限责任公司、曙光信息产业股份有限公司已回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
   律师：卜祯、刘婧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及
表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东
大会决议合法有效。


   特此公告。


                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 12 日