证券代码：688568         证券简称：中科星图          公告编号：2023-021



                     中科星图股份有限公司
            关于增补公司第二届董事会董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名，董事会提名委员
会审核，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第二
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议
案》，董事会拟增选胡岩峰先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事
候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之
日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司第二届董事会董事候选
人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规和《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。董事候选人的
教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司董事任职要求，不
存在《中华人民共和国公司法》及《中科星图股份有限公司章程》等规定的不得
担任公司董事的情况。我们同意提名胡岩峰先生为公司第二届董事会董事候选人。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                              中科星图股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 13 日


附件：
    胡岩峰先生简历
    胡岩峰，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，研究员，博士生导
师，2005 年获得中国科学院工学博士学位，长期从事空天信息处理、解译，大
数据挖掘与工程应用技术研究，具有丰富的重大工程项目论证、设计和实施经验，
先后主持参与了国家重大专项、重点型号任务、重大预研项目等 20 余项，获得
国家科学技术进步一等奖 1 项，国防科技进步一等奖 1 项，军队科技进步二等奖
2 项。2011 年至今，历任中科院空天信息创新研究院（原中科院电子所）研究室
副主任、专项办主任、研究室主任、党委办公室主任。