中科星图股份有限公司                  2023 年第一次临时股东大会会议资料




  证券代码：688568                         证券简称：中科星图




                       中科星图股份有限公司
      2023 年第一次临时股东大会会议资料




                          二〇二三年六月
中科星图股份有限公司                     2023 年第一次临时股东大会会议资料




                 2023 年第一次临时股东大会会议资料
                               目录




2023 年第一次临时股东大会会议须知 .........................2

2023 年第一次临时股东大会会议议程 .........................4

2023 年第一次临时股东大会会议议案 .........................6

  议案一 ................................................. 6




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                 2023 年第一次临时股东大会会议须知


     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图
股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东
大会会议须知：
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后方可出席会议。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经
会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进
行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
     十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
以平等原则对待所有股东。
     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《中科星图股份有限公司关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议程


       一、会议时间、地点及投票方式
       （一）现场会议时间：2023年6月28日 14点00分
       （二）现场会议地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理
信息科技产业园1A-4 星图大厦 9层多功能会议室
       （三）会议召集人：公司董事会
       （四）会议主持人：董事长
       （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自2023年6月28日至2023年6月28日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 。
       二、会议议程
       （一）参会人员签到、领取会议资料
       （二）主持人宣布会议开始
       （三）主持人宣布现场会议出席情况
       （四）宣读会议须知
       （五）逐项审议各项议案
序号          议案名称
1.00          《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01          《关于选举胡岩峰先生为第二届董事会非独立董事的议案》

       （六）针对大会审议议案，股东发言和提问
       （七）与会股东对各项议案投票表决
       （八）计票、监票
       （九）休会，统计表决结果
       （十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大
会决议
       （十一）律师宣读见证意见
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     （十二）签署会议文件
     （十三）主持人宣布会议结束




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                 2023 年第一次临时股东大会会议议案


议案一

                  关于选举第二届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：
     为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《中科星图股
份有限公司章程》等的有关规定，经股东中科九度（北京）空间信息技术有限
责任公司提名，董事会提名委员会审核，拟增选胡岩峰先生（简历详见本议案
附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时
股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司第二届董事会董事的公告》全文。
     以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大
会审议。




                                                  中科星图股份有限公司董事会
                                                               2023 年 6 月 28 日


附件：胡岩峰先生简历

     胡岩峰，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年出生，研究员，博士生导
师，2005 年获得中国科学院工学博士学位，长期从事空天信息处理、解译，大
数据挖掘与工程应用技术研究，具有丰富的重大工程项目论证、设计和实施经
验，先后主持参与了国家重大专项、重点型号任务、重大预研项目等 20 余项，
获得国家科学技术进步一等奖 1 项，国防科技进步一等奖 1 项，军队科技进步
二等奖 2 项。2011 年至今，历任中科院空天信息创新研究院（原中科院电子所）
研究室副主任、专项办主任、研究室主任、党委办公室主任。


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