证券代码：688568           证券简称：中科星图       公告编号：2023-024

                      中科星图股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        171,550,265
普通股股东所持有表决权数量                                 171,550,265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               69.9460
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          69.9460


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事王东辉、陈伟、任京暘、白俊霞、陈宝
   国、李奎、陈晋蓉因工作原因未现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因工作原因未现场出席会
   议；
3、 董事会秘书陈伟先生因工作原因未出席本次会议；部分高级管理人员列席了
   本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                              得票数占出席会议有
议案序号        议案名称         得票数                           是否当选
                                              效表决权的比例（%）
1.01         《 关 于 选 举 胡 岩 171,549,566             99.9995 是
             峰先生为第二届
             董事会非独立董
             事的议案》


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对           弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01      《关于选举胡     19,74 99.9964
          岩峰先生为第     9,566
          二届董事会非
          独立董事的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：刘婧、李月

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及
表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东
大会决议合法有效。


   特此公告。


                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 29 日