证券代码：688568          证券简称：中科星图          公告编号：2023-037




                      中科星图股份有限公司
            第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会
议于 2023 年 10 月 13 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关法律、法规和《中
科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    会议由董事长许光銮主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届董事会第二十六
次会议通知期限的议案》
    同意豁免第二届董事会第二十六次会议的通知期限，并于 2023 年 10 月 13
日召开第二届董事会第二十六次会议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于子公司星图测控申请向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露
的相关公告。
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本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。



特此公告。




                                       中科星图股份有限公司董事会

                                                2023 年 10 月 17 日




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