证券代码：688568          证券简称：中科星图          公告编号：2023-039




                      中科星图股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
议于 2023 年 10 月 26 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关法律、法规和《中
科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    会议由董事长许光銮主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露
的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    公司上市以来，业务规模快速扩大，资本市场关注度日渐提高，为回报股东
和回馈资本市场关切，对在集团化业务发展过程中产生的投资收益，公司将用于
                                    1
回购股票并注销，以此形成长期回购机制。公司拟通过集中竞价交易方式进行股
份回购。本次回购的股份将注销并减少公司注册资本。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露
的《中科星图股份有限公司关于收到副董事长、总经理提议回购公司股份的提示
性公告》（公告编号：2023-041）和《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2023 年 11 月 13 日 14：00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，
审议需要提交股东大会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结
合的方式。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《中科星图股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-043）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                              中科星图股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 27 日




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