证券代码：688568         证券简称：中科星图       公告编号：2023-040



                      中科星图股份有限公司
               第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于
2023 年 10 月 26 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告内容与
格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度财务状况和经营成果等
事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    公司上市以来，业务规模快速扩大，资本市场关注度日渐提高，为回报股
东和回馈资本市场关切，对在集团化业务发展过程中产生的投资收益，公司将
用于回购股票并注销，以此形成长期回购机制。公司拟通过集中竞价交易方式
进行股份回购。本次回购的股份将注销并减少公司注册资本。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披
露的《中科星图股份有限公司关于收到副董事长、总经理提议回购公司股份的
提示性公告》（公告编号：2023-041）和《中科星图股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                              中科星图股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 27 日