证券代码：688568         证券简称：中科星图         公告编号：2023-052



                      中科星图股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2023 年 11 月 20 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及
授予数量的议案》
    经审议，监事会认为：根据 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司此次
对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》 中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意将首次授予价格由 35.86 元/股调整为 23.65 元/股，预留授予价格由
37.53 元/股调整为 24.91 元/股；首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票
数量由 2,200,000 股调整为 3,278,002 股，预留授予部分已授予但尚未归属的限
制性股票数量由 550,000 股调整为 819,474 股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披
露的《中科星图股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及
授予数量的公告》（公告编号：2023-053）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分
第一个归属期归属条件成就的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第
一个归属期归属条件已经成就，本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有
效。首次授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 804,752 股，符合条件的激
励对象有 121 名；预留授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 201,199 股，
符合条件的激励对象有 61 名。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中
科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。因此，监事会同意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理归属相关事
宜。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披
露的《中科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分
第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-054）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）审议通过《关于作废公司 2020 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规及公司《管理办法》《激励计划》等相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《中科星图股份有限公司关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               中科星图股份有限公司监事会
                                                        2023 年 11 月 22 日