证券代码：000707         证券简称：双环科技          公告编号：2024-011

                   湖北双环科技股份有限公司

          第十届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实 、准确、完整，没
有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会第三
十三次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

    2.本次会议于 2024 年 2 月 6 日采用通讯 表决方式举行。

    3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，均以通讯表
决方式出席会议。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议并通过了《关于<湖北双环 科技股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国 证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第
61 号--上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等有关
规定，同意公司就本次向特定对象发行 股票编制的《湖北双 环科技股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。关联董 事汪万新、刘宏光 、
魏灿、武芙蓉回避表 决。

    本议案尚需提交公司 股东大会审议。

    《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（二次修订稿）》详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （二）审议并通过了《关于<湖北双环 科技股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》

    同意公司就本次向特定对象发行股票的募集资金使用编 制的《湖北双环
科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修
订稿）》。

    表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。关联董 事汪万新、刘宏光 、
魏灿、武芙蓉回避表 决。

    本议案尚需提交公司 股东大会审议。

    《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票论
证分析报告（修订稿 ）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （三）审议并通过了《关于<湖北双环 科技股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股 股票募集资金使用 可行性分析报告（二次修订稿）>的议案 》

    同意公司就本次向特定对象发行股票的募集资金使用编 制的《湖北双环
科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（二次修订 稿）》。

    表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。关联董 事汪万新、刘宏光 、
魏灿、武芙蓉回避表 决。

    本议案尚需提交公司 股东大会审议。

    《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   （四）审议并通过了《关 于收购应城 宏宜化工科技 有限公司股权签署附
条件生效的股权收购协议的补充协议暨关联交易的议案》

    同意公司与应城宏宜化工科技有限公司（以下简 称“宏宜公司”）股东
湖北长江产业现代化工有限公司（以下简 称“长江化工 ”）、湖北省新动能
产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）、湖北宜
化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）、湖北科创 宏泰零度高端制
造业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“零度基金”）、河南金山
控股股份有限公司（以下简称“金山控股”）、湖北高诚澴 锋创业投资有限
公司（以下简称“高诚澴锋 ”）签署《附条件生效的股权收 购协议的补充协
议》。《附 条件生效的股权收购协议的补充协议 》是对《附 条件生效的股权
收购协议》中有关备 案评估值、交易价格等事宜进行的补 充约定。

    因长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）为公司的
间接控股股东，《附条件生效的股权收购协议的补充协议》交易对手长江化
工、零度基金的基金管理人湖北长创产业投资基金有限公 司（以下简称“长
创基金”）为长江产业集团控制的其他 主体，新动能基金、高诚澴锋系长江
化工的一致行动人，过去 12 个月内宜化集团为公司的间接控股股东，长江
化工、零度基金、新动能基金 、高诚澴锋和宜化集团是公司的关联方 ，因此
公司与宏宜公司股东长江化工、新动能基金 、宜化集团、零度基金 、金山控
股、高诚澴锋签署《 附条件生效的股权收购协议的补充协议 》构成关联交易 。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。关联董事汪 万新、刘宏光 、魏
灿、武芙蓉回避表决 。

    本议案尚需提交公司 股东大会审议。

    《关于收购应城宏宜化工科技有限公司股权签署股权收 购协议的补充
协议暨关联交易的公 告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （五）审议并通过了《关 于评估机构的独立 性、评估假 设前提的合理性 、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

    公司拟以向特定对象 发行 A 股股票募集资金收购 宏宜公司股东 持有的
宏宜公司 68.59%股权（以下简称“标的股权”）。为本次交易的目的 ，公司
聘请 了 永业 行土 地 房地 产 资产 评 估有 限 公司 对标 的 股权 进 行评 估 并出 具 了
资产评估报告，同意本次交易评估机构独立、评估假设前 提合理、评估方法
与评估目的相关且评 估定价公允。

     表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。关联董 事汪万新、刘宏光 、
魏灿、武芙蓉回避表 决。

     本议案尚需提交公司 股东大会审议。

     《董事会关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的 说明》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （六）审议并通过了《关 于批准本次 交易相关的审 计报告和评估 报告的
议案》

     同意相关中介机构为本次交易出具《应城宏宜化工科技 有限公司审计
报告》（大信审字[2023]第 2-01111 号）《湖北双环科技股份有限公司拟收
购股权所涉及的应城宏宜化工科技有限公司股东全部权 益价值评估项目资
产评估报告》（鄂永 资评报字[2023]第 WH0309 号）。

     表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。关联董 事汪万新、刘宏光 、
魏灿、武芙蓉回避表 决。

     本议案尚需提交公司 股东大会审议。

     《应城宏宜化工科技有限公司审计报告 》《湖北双环科技股 份有限公司
拟收 购 股权 所涉 及 的应 城 宏宜 化 工科 技 有限 公司 股 东全 部 权益 价 值评 估 项
目资产评估报告》详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （七）审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 汪万新、刘宏
光、魏灿、武芙蓉回 避表决。
    《 关 于召 开 2024 年 第 一 次 临 时股 东 大 会 的 通 知 》详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    湖北双环科技股份有 限公司第十届董事会第三十三次会议 决议。




                                              湖北双环科技股份有 限公司董事会

                                                            2024 年 2 月 6 日