证券代码：000707             证券简称：双环科技       公告编号：2024-012

                     湖北双环科技股份有限公司
               第十届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体 成员保证信息披露的内容真实、准确、 完 整 ， 没
有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1.湖北双环科技股份 有限公司（以下简称“公司”）第十届监 事 会 第 十

八次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面、电子通讯相结 合的形式发出。

       2.本次会议于 2024 年 2 月 6 日采用通讯 表决方式召开。

       3.本次监事会会议应 出席监事人数为 3 人 ，实际出席会议的监 事 人 数 3

人。

       4.本次监事会会议由 监事会主席陈刚应先生主持。

       5.本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文 件 和

公司章程的规定。

       二、监事会会议审议情况

   （一）审议并通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年 度向 特

定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《 上 市 公 司

证券发行注册管理办 法》《 公开发行证券的公司信息披露内容 与格 式 准 则 第

61 号--上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书 》等 有 关

规定，同意公司就本次向特定对象发行股 票编制的《湖北双环 科技 股 份 有 限

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿）》。

       表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 过。



                                      1
    本议案尚需提交公司 股东大会审议。议案详情见本公告披露同 日 公 司 在

巨潮资讯网发布的《 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向 特定 对 象 发 行

A 股股票预案（二次修订稿） 》。

   （二）审议并通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年 度 向 特
定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》


    同意公司就本次向特 定对象发行股票的募集资金使用编制 的《 湖 北 双 环

科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证 分析 报 告 （ 修

订稿）》。

    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 过。

    本议案尚需提交公司 股东大会审议。议案详情见本公告披露 同 日 公 司 在

巨潮资讯网发布的《 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向 特定 对 象 发 行

A 股股票论证分析报告（修订 稿）》。

   （三）审议并通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年 度 向 特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的 议 案 》


    同意公司就本次向特 定对象发行股票的募集资金使用编制 的《 湖 北 双 环

科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使 用 可 行 性

分析报告（二次修订 稿）》。

    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 过。

    本议案尚需提交公司 股东大会审议。议案详情见本公告披露同 日 公 司 在

巨潮资讯网发布的《 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向 特定 对 象 发 行

A 股股票募集资金使用可行性 分析报告（二次修订稿）》。

   （四）审议并通过了《关于收购应城宏宜化工科技有限公司股 权 签 署 附

条件生效的股权收购协议的补充协议暨关联交易的议案》

    同意公司与应城宏宜 化工科技有限公司（以下简称“宏宜公司 ”） 股 东
湖北长江产业现代化 工有限公司（以下简称“长江化工”）、湖北 省 新 动 能

产业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称“新动能基金”） 、 湖 北 宜

化集团有限责任公司（以下简称“ 宜化集团”）、湖北科创宏 泰零 度 高 端 制

造业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称“零度基金”）、 河 南 金 山

控股股份有限公司（ 以下简称“ 金山控股”）、湖北高诚澴锋 创业 投 资 有限

公司（以下简称“高诚澴锋”）签署《 附条件生效的股权收购 协议 的 补 充 协

议》。《附条 件生效的股权收购协议的补充协议》是对《附条 件生 效 的 股 权

收购协议》中有关备 案评估值、交易价格等事宜进行的补 充约定。

    因长江产业投资集团 有限公司（以下简称“ 长江产业集团”） 为 公 司 的

间接控股股东，《附条 件生效的股权收购协议的补充协议》交 易对 手 长 江 化

工、零度基金的基金 管理人湖北长创产业投资基金有限公司（以下 简 称“ 长

创基金”）为长江产业集团控制的其他主 体，新动能基金、高 诚澴 锋 系 长 江

化工的一致行动人， 过去 12 个月内宜化集团为公司的间接控 股股东 ， 长 江

化工、零度基金、新动能基金 、高诚澴锋、宜化集团是公司的关联 方 ， 因 此

公司与宏宜公司股东 长江化工、新动能基金、宜化集团、零度基金 、 金 山 控

股、高诚澴锋签署《附 条件生效的股权收购协议的补充协议》构 成关 联 交 易 。

    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 过。

    本议案尚需提交公司 股东大会审议。议案详情见本公告披露同 日 公 司 在

巨潮资讯网发布的《关 于收购应城宏宜化工科技有限公司股权 签署 股 权 收 购

协议的补充协议暨关 联交易公告》。

   （五）审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理 性 、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》


    公司拟以向特定对象 发行 A 股股票募集资金收购宏宜公司股 东 持 有 的

宏宜公司 68.59%股权（以下简称“标的股权”）。为本次 交易的目 的 ，公 司
聘请了永业行土地 房地 产 资产 评 估有 限 公司 对标 的 股权 进 行评 估 并 出 具 了

资产评估报告，同意 本次交易评估机构独立、评估假设前提 合理、评 估 方 法

与评估目的相关且评 估定价公允。

    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 过。

    本议案尚需提交公司 股东大会审议。议案详情见本公告披露同 日 公 司 在

巨潮资讯网发布的《 董事会关于本次交易 评估机构的独立性、评估 假 设 前 提

的合理性、评 估方法 与评估 目的的相 关性以 及评估定 价的公 允性的 说 明 》 。

    （六）审议并通过了《关于批准本次交易相关的审计报告和评 估 报 告 的
议案》


    同意相关中介机构为 本次交易出具《应城宏宜化工科技有限公 司 审 计 报

告》（大信审字[2023]第 2-01111 号）《湖北双环科技股份有 限公 司 拟 收 购

股权所涉及的应城 宏宜 化 工科 技 有限 公 司股 东全 部 权益 价 值评 估 项 目 资 产

评估报告》（鄂永资 评报字[2023]第 WH0309 号）。

    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 过。

    本议案尚需提交公司 股东大会审议。议案详情见本公告披露同 日 公 司 在

巨潮资讯网发布的《 应城宏宜化工科技有限公司审计报告》《湖北 双 环 科 技

股份有限公司拟收 购股 权 所涉 及 的应 城 宏宜 化工 科 技有 限 公司 股 东 全 部 权

益价值评估项目资产 评估报告》。



     三、备查文件

      第十届监事会第十八 次会议决议。



                                            湖北双环科技股份有 限公司监事会

                                                               2024 年 2 月 6 日