证券代码：000707         证券简称：双环科技        公告编号：2024-039

                   湖北双环科技股份有限公司

         第十届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十七次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

    2.本次会议于 2024 年 5 月 17 日采用通讯表决方式举行。

    3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，均以通讯表
决方式出席会议。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议并通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
61 号--上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关
规定，同意公司就本次向特定对象发行股票编制的《湖北双环科技股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、刘宏光、
魏灿、武芙蓉回避表决。

    鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。

    《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（三次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （二）审议并通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》

    同意公司就本次向特定对象发行股票的募集资金使用编制的《湖北双环
科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二
次修订稿）》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、刘宏光、
魏灿、武芙蓉回避表决。

    鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。

    《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   （三）审议并通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》

    同意公司就本次向特定对象发行股票的募集资金使用编制的《湖北双环
科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（三次修订稿）》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、刘宏光、
魏灿、武芙蓉回避表决。

    鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。
    《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

   （四）审议并通过了《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报
及采取填补措施、相关主体承诺的议案》

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发
[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31 号）的要求，以及《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定，
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响
进行了认真分析，修订了向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施，同时公司控股股东、间接控股股东和公司董事、高级管理人员作为填补
回报措施的相关责任主体，出具了关于切实履行填补回报措施的承诺。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、刘宏光、
魏灿、武芙蓉回避表决。

    鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。

    《关于修订 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
与 填 补 措 施 及 相 关 主 体 承 诺 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

   （五）审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告的议案》

    公司拟以向特定对象发行 A 股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有
限公司（以下简称“宏宜公司”）股东持有的宏宜公司 68.59%股权（以下
简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的
规定，鉴于本次交易相关的审计报告有效期已经届满，公司协调审计机构
开展了加期审计工作。公司聘请的审计机构以 2024 年 3 月 31 日为财务数
据基准日就本次交易出具了加期审计报告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、刘宏光、
魏灿、武芙蓉回避表决。

    鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。

    《应城宏宜化工科技有限公司审计报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议。




                                     湖北双环科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 5 月 17 日