上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于湖北双环科技股份有限公司
二○二三年年度股东大会的
法律意见书
地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05
电话：027-83828888 邮编：430030
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关于湖北双环科技股份有限公司
二○二三年年度股东大会的
法律意见书
致：湖北双环科技股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北双环科技
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开二○二三年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
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经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 23 日，公司召
开第十届董事会第三十五次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2024 年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北双环科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集
人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开
方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、
参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期
距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日 14 时 50 分在湖北省应城市东马
坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室如期召开，由公司董事长汪
万新主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时
间。股东的股权登记日为 2024 年 5 月 10 日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权股
份 126,219,635 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 27.1940%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
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经核查，截至本次股东大会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东大
会现场会议。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 26 人，代表有表决权股份
126,219,635 股，占公司股份总数的 27.1940%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 25 人，代表有表决权
股份 9,656,425 股，占公司有表决权股份总数的 2.0805%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
本次股东大会议通知审议的提案为：1.《2023 年度董事会工作报告》；2.
《2023 年度报告及年报摘要》；3.《2023 年度内部控制自我评价报告》；4.《关
于 2023 年度利润分配方案的议案》；5.《关于计提资产减值准备的议案》；6.
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；7.《关于湖北宜化集团财务有限
责任公司风险评估报告的议案》；8.《关于购买董监高责任险的议案》；9.《2023
年度监事会工作报告》。上述提案已于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》及深圳证券交易所网站上进行了公告。
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经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
由于本次股东大会审议的第 6 项、第 7 项提案与公司控股股东湖北双环化工
集团有限公司（以下简称“双环集团”）及其控股股东之间产生关联交易，构成
关联事项，故本次股东大会就上述审议事项作出决议时，与该关联事项有利害关
系的关联股东湖北双环化工集团有限公司对该提案进行了回避表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如
下：
1.《2023 年度董事会工作报告》
表决结果： 同意 125,658,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551％；
反对 561,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4449％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获
得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,094,825 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 94.1842％；反对 561,600 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 5.8158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
2.《2023 年度报告及年报摘要》
表决结果：同意 125,658,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551％；
反对 561,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4449％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获
得通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,094,825 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 94.1842％；反对 561,600 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 5.8158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
3.《2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 125,648,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5471％；
反对 571,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4529％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获
得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,084,825 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 94.0806％；反对 571,600 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 5.9194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
4.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果： 同意 125,658,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551％；
反对 561,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4449％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获
得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,094,825 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 94.1842％；反对 561,600 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 5.8158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
5.《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 125,658,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551％；
反对 561,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4449％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获
得通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,094,825 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 94.1842％；反对 561,600 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 5.8158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
6.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 9,084,825 股，占出席会议的有表决权股东所持股份的
94.0806％；反对 571,600 股，占出席会议的有表决权股东所持股份的 5.9194％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股东所持股
份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,084,825 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 94.0806％；反对 571,600 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 5.9194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
7.《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
表决结果： 同意 9,094,825 股，占出席会议的有表决权股东所持股份的
94.1842％；反对 561,600 股，占出席会议的有表决权股东所持股份的 5.8158％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股东所持股
份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,094,825 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 94.1842％；反对 561,600 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 5.8158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
8.《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 125,618,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5234％；
反对 571,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4529％；弃权 30,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0238％。本议
案获得通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,054,825 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 93.7700％；反对 571,600 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 5.9194％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.3107％。
9.《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 125,648,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5471％；
反对 571,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4529％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获
得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,084,825 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 94.0806％；反对 571,600 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 5.9194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北双环科技股份有
限公司二○二三年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城（武汉）律师事务所 经办律师：
彭 磊
负责人： 经办律师：
张 超 方 伟
2024 年 5 月 17 日
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地址: 武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05
