证券代码：000707           证券简称：双环科技           公告编号：2024-

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                   湖北双环科技股份有限公司
               第十届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次

会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子通讯的形式发出。

    2.本次会议于 2024 年 6 月 7 日采用通讯表决的方式召开。

    3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、会议审议通过了以下议案

    1.审议并通过了关于修订公司章程的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案还需提

交公司股东大会审议通过，议案详情见同日公告。

    2.审议并通过了关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、备查文件

    湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会

          2024 年 6 月 7 日