证券代码：000707            证券简称：双环科技      公告编号：2024-069

                    湖北双环科技股份有限公司
               第十一届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第

三次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

       2.本次会议于 2024 年 9 月 14 日采用通讯表决方式召开。

       3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3

人。

       4.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。

       5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

       二、监事会会议审议情况

   （一）审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产
相关加期审计报告、评估报告的议案》


       公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金收购应城宏宜化工科技有限公

司（以下简称“宏宜公司”）股东持有的宏宜公司 68.59%股权（以下简称“本

次交易”）。根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，公司

协调审计机构、评估机构开展了加期审计、评估工作。审计机构、评估机构

分别以 2024 年 6 月 30 日为财务数据基准日就本次交易出具了加期审计报

告、评估报告。加期评估结果显示宏宜公司股权价值未发生不利于本公司和


                                     1
全体股东利益的不利变化。本次加期评估结果不作为宏宜公司股权作价依据，

作价依据仍为 2023 年 9 月 30 日为基准日的评估结果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《应城宏宜化工科

技有限公司审计报告》《湖北双环科技股份有限公司拟收购股权所涉及的应

城宏宜化工科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

    三、备查文件

     第十一届监事会第三次会议决议。



                                      湖北双环科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 9 月 19 日