证券代码：000707         证券简称：双环科技        公告编号：2024-071


                   湖北双环科技股份有限公司
              第十一届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四

次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子通讯的形式发出。

    2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日采用通讯表决的方式召开。

    3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、会议审议通过了以下议案

    1.审议并通过了 2024 年第三季度报告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》，公告编号：

2024-073。

    2.审议并通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪万新、骆志

勇、高亚红、武芙蓉回避表决。

    本议案需提交股东大会审议

    3.审议并通过了关于制定公司投资者关系管理制度的议案
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情

况，制定投资者关系管理制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的制度文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议并通过了关于召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。




                                      湖北双环科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 31 日