新华制药：第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告2024-01-03
证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024-01
山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会 2024 年第一次临
时会议通知于二零二三年十二月二十九日以电邮方式发出，会议于二零二四年一月二日以书
面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法
律、法规、规章和公司章程的规定。
本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：
一、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对
象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》
鉴于公司 2021 年度、2022 年度派息方案已实施完毕和公司《2021 年 A 股股票期权激
励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、
2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划
首次授予的行权价格进行调整，行权价格由 7.96 元/份调整为 7.61 元/份。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司股票期权激励计划激励对象“杜德平”因工作变动原
因辞职，“徐启乐”因个人原因离职，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的
规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计 43 万份股票期权。
据此，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的权行权价格由 7.96 元/份调整为 7.61
元/份，激励对象人数由 196 人调整为 194 人，已授予但尚未行权的期权总量由 2,315 万份
调整为 2,272 万份，并注销股票期权 43 万份。
表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占公司无关联
关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期
权数量并注销部分期权的公告》、监事会决议公告详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
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二、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权
条件成就的议案》
根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励计
划首次授予第一个行权期行权条件已成就，涉及的 194 名激励对象在第一个行权期可行权
的股票期权数量为 772.48 万份。
表决结果：关联董事贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁回避表决，5 人同意，占公司无关联
关系董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公
告》、监事会决议公告详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
田建华女士（简历附后）具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能
够满足相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任
职资格。同意聘任田建华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满为止。
表决结果：与会董事一致同意上述议案，9 人同意；0 票反对，0 票弃权。
证券事务代表办公电话：0533-2196024；电子邮箱：tianjianhua@xhzy.com；传真：0
533-2287508。
备查文件
第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2024 年 1 月 2 日
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简历：
田建华女士，42 岁，高级会计师，毕业于黑龙江科技大学会计学专业。曾任山东淄博新
达制药有限公司会计、财务主管、财务经理；现任山东新华制药股份有限公司董秘助理。田
女士于 2021 年 6 月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
除上述披外，田女士并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，田
女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非
失信被执行人。
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