证券代码：000756                证券简称：新华制药               公告编号：2024-51


                            山东新华制药股份有限公司
                        第十一届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会第五次会议通知
于二零二四年十一月十四日以电邮形式发出，会议于二零二四年十月二十九日在山东省淄博
市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。监
事会成员和非董事的副总经理列席了会议，会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关
法律、法规、规章及公司章程的规定。


    本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：

    一、审议通过了本公司二零二四年第三季度报告

    9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

    《山东新华制药股份有限公司 2024 年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    二、审议通过关于与控股股东之关联方间日常关联交易预计的议案

    关联董事张成勇回避表决，8 名非关联董事均对此议案投赞成票，0 票反对，0 票弃权。

    《关于与控股股东之关联方间日常关联交易预计公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过关于与美国百利高国际公司间持续关联交易预计的议案

    9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

    《关于与美国百利高国际公司间持续关联交易预计公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    四、审议通过关于与灿盛制药（淄博）有限公司间日常关联交易预计的议案

    关联董事贺同庆回避表决，8 名非关联董事均对此议案投赞成票，0 票反对，0 票弃权。

    《关于与灿盛制药（淄博）有限公司间日常关联交易预计公告》内容详见同日刊登于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    五、审议通过关于吸收合并荣华（淄博）物业服务有限公司的议案



                                         1
   9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

   《关于吸收合并全资子公司的公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    六、审议通过关于变更本公司 H 股证券登记处的议案

   董事会同意将 H 股股份香港登记过户处由“香港证券登记有限公司”变更为“香港中央

证券登记有限公司”。

   9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

   9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

   会议召开时间、地点、议程等具体事宜将另行公告。



   备查文件
   1、第十一届董事会第五次会议记录；
   2、独立董事专门会议审查意见。




   特此公告！




                                                 山东新华制药股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 29 日




                                       2