证券代码：002897             证券简称：意华股份              公告编号：2024-002

                   温州意华接插件股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2024 年 1 月 8 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会
议通知已于 2024 年 1 月 2 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及

授予数量的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次对激励计划授予激励对象名单、 授予数 量
等事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法 》”）
等法律规章、规范性文件以及《温州意华接插件股份有限公司 2023 年限制 性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的相关规定。本次
调整在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，且履行 了必
要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形；本次调整后的激励对 象作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；同意公司对本次激 励计

划激励对象名单及授予数量进行调整。

    《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公

告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股

票的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行 了必要 的
审批程序，授予条件已成就，并确定 2024 年 1 月 8 日为授予日，该授予日 符合
《管理办法》和公司《激励计划（草案）》关于限制性股票授予日的相关规 定。
公司本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》及《激励计划（草 案）》
规定的禁止授予权益的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合 法、

有效。

    综上，我们一致同意确定 2024 年 1 月 8 日为公司本次激励计划的授予 日，
并同意公司向 290 名激励对象授予限制性股票 681.97 万股，授予价格为 18.52

元/股。

    《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》，

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    三、备查文件

    1、《第四届监事会第十三次会议决议》

    特此公告。




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                                                                   监事会

                                                         2024 年 1 月 9 日