证券代码：002991     证券简称：甘源食品     公告编号：2024-024



               甘源食品股份有限公司
    2024年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
       一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2024年5月16日（周四）下午14:30
   （2）网络投票时间：2024年5月16日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月
16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2024年5月16日上午09:15至下午15:00。
    2.会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清
泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
     4.会议召集人：公司董事会。
     5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。
     本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
     1.出席会议的总体情况
     通过现场和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表
股 份 62,358,888 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
68.5424％。
     2.现场会议出席情况
     通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份
5,773,236股，占上市公司有表决权股份总数的6.3457％。
     3.网络投票情况
     通过网络投票的股东8人，代表股份56,585,652股，占上
市公司有表决权股份总数的62.1967％。
     4.中小投资者出席情况
     通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人9人，代
表 股 份 4,318,488 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
4.7467％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2
人，代表股份159,816股，占上市公司有表决权股份总数的
0.1757％。通过网络投票的股东7人，代表股份4,158,672股，
占上市公司有表决权股份总数的4.5710％。
     （截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为
93,215,831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》《甘源食品股份有限公司2022年员
工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及
员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，其中公
司回购专用账户股份数量1,121,472股，2022年员工持股计划
股份数量1,115,793股，共计2,237,265股，因此本次股东大会
有表决权的股份总数为90,978,566股。）
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务
所律师对本次会议进行了现场见证。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络
投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    总表决情况：同意 62,188,538 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7268％；反对 170,350 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2732％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 4,148,138 股，占出
席本次股东大会的中小股东所持有效表决权 股份总数的
96.0553％；反对 170,350 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 3.9447％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    总表决情况：同意 62,358,888 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 4,318,488 股，占出
席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师和罗聪律师
以现场参会方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，见
证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、
有效。

    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
股东大会决议；
    2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于甘源
食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
书》。
   特此公告。



                               甘源食品股份有限公司
                                              董事会
                                   2024 年 5 月 16 日