证券代码：002991     证券简称：甘源食品    公告编号：2024-025



            甘源食品股份有限公司
      第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡
经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以
通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会拟定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30
在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业
园甘源食品股份有限公司行政楼召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2024-026）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                   甘源食品股份有限公司
                                                   董事会
                                        2024 年 5 月 28 日