证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-030
甘源食品股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年6月18日（周二）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年6月18日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月
18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2024年6月18日上午09:15至下午15:00。
2.会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清
泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共23人，代表
股 份 65,383,270 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
72.0515％。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份
5,632,220股，占上市公司有表决权股份总数的6.2066％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东18人，代表股份59,751,050股，占
上市公司有表决权股份总数的65.8449％。
4.中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人21人，代
表 股 份 7,342,870 股 ， 占 上 市 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
8.0917％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共4
人，代表股份18,800股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0207％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份7,324,070
股，占上市公司有表决权股份总数的8.0710％。
（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为
93,215,831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》《甘源食品股份有限公司2022年员
工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及
员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，其中公
司回购专用账户股份数量1,354,872股，2022年员工持股计划
股份数量1,115,793股，共计2,470,665股，因此本次股东大会
有表决权的股份总数为90,745,166股。）
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务
所律师对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络
投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议
案》
总表决情况：同意 65,383,170 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 0 股，占出
席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会所持有效表决权股份总数的 0.0002％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,342,770 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0014％。
公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。
2.审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议
案》
总表决情况：同意 63,738,235 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 97.4840％；反对 0 股，占出
席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
1,645,035 股（其中，因未投票默认弃权 1,644,935 股），
占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2.5160％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,697,835 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
77.5968％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,645,035 股（其中，
因未投票默认弃权 1,644,935 股），占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 22.4032％。
3.审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意63,738,235股，占出席本次股东大会
所持有效表决权股份总数的97.4840％；反对0股，占出席本
次股东大会所持有效表决权股份总数 的0.0000％；弃权
1,645,035股（其中，因未投票默认弃权1,644,935股），占
出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的2.5160％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,697,835股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
77.5968％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,645,035股（其中，
因未投票默认弃权1,644,935股），占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的22.4032％。
4.审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意 63,135,146 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 96.5616％；反对 603,089 股，
占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9224％；
弃权 1,645,035 股（其中，因未投票默认弃权 1,644,935 股），
占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2.5160％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,094,746 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
69.3836％；反对 603,089 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 8.2133％；弃权 1,645,035 股
（其中，因未投票默认弃权 1,644,935 股），占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 22.4032％。
5.审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 63,732,435 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 97.4751％；反对 5,800 股，
占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0089％；
弃权 1,645,035 股（其中，因未投票默认弃权 1,644,935 股），
占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2.5160％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,692,035股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
77.5179％；反对5,800股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0790％；弃权1,645,035股（其
中，因未投票默认弃权1,644,935股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的22.4032％。
6.审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议
案》
总表决情况：同意 63,738,235 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 97.4840％；反对 0 股，占出
席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
1,645,035 股（其中，因未投票默认弃权 1,644,935 股），
占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2.5160％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,697,835 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
77.5968％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,645,035 股（其中，
因未投票默认弃权 1,644,935 股），占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 22.4032％。
7.审议通过了《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬
方案的议案》
总表决情况：同意 5,677,935 股，占出席本次股东大会
所持有效表决权股份总数的 77.3258％；反对 0 股，占出席
本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
1,664,935 股（其中，因未投票默认弃权 1,644,935 股），
占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的
22.6742％。
其中，中小股东总表决情况：同意5,677,935股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
77.3258％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权1,664,935股（其中，
因未投票默认弃权1,644,935股），占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的22.6742％。
关联股东严斌生先生、严海雁先生对本议案回避表决。
8.审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 63,718,335 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 97.4536％；反对 0 股，占出
席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
1,664,935 股（其中，因未投票默认弃权 1,644,935 股），
占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2.5464％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,677,935 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
77.3258％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,664,935 股（其中，
因未投票默认弃权 1,644,935 股），占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 22.6742％。
9.审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议
案》
总表决情况：同意 63,718,335 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 97.4536％；反对 0 股，占出
席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权
1,664,935 股（其中，因未投票默认弃权 1,644,935 股），
占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2.5464％。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,677,935 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
77.3258％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,664,935 股（其中，
因未投票默认弃权 1,644,935 股），占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 22.6742％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师和罗聪律师
以现场参会方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，见
证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
股东大会决议；
2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于甘源
食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘源食品股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日
