证券代码：002991     证券简称：甘源食品     公告编号：2024-043



          甘源食品股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 2 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024
年 8 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项通知如下：
    一、本次会议召开的基本情况
    1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4.会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）
下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日上
午 09:15 至下午 15:00。
    5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人
（授权委托书见附件一）出席现场会议参加表决，股东委托
的代理人不必是公司股东。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
    （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中
的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2024 年 8 月 13 日(星期二)
    7．出席对象：
    （1）截止股权登记日 2024 年 8 月 13 日下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附
件一），该股东代理人不必是公司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
     8. 现场会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清
泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
     二、会议审议事项
                                                                   备注
提案编码                     提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                             以投票
   100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投票提案
        《关于制订<未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规
  1.00                                                              √
        划>的议案》
  2.00 《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》                    √

     特别说明：
     以上提案经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十
三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     本次会议共审议 2 项议案，其中议案 1 属于特别决议事项，
须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过，同时将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票并予以披露。
     三、提案编码注意事项
    股东大会对提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票
提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为
100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其
他所有议案表达相同意见。
    四、会议登记等事项
    1.登记时间：2024 年 8 月 19 日（上午 9:30-11:30，下午
14:00-17:00）
    2.登记地点：公司证券部办公室
    3.登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法人股东账
户卡、本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件、代理人身
份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）、法定代表
人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
    （2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、
身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人
股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、
委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授
权委托书（附件一）办理登记手续。
    （3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函
或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》
（附件二）连同以上相关资料在 2024 年 8 月 19 日下午 17:00
前送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。
    4.注意事项：
    （1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原
件，于会前半小时到会场办理登记手续。
    （2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    5.会议联系方式：
    （1）联系人：张婷
    （2）电话号码：0799-7175598
    （3）传真号码：0799-6239955
    （4）电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
    （5）联系地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉
医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附
件三。
    六、备查文件
    1.公司第四届董事会第十六次会议决议。
2.公司第四届监事会第十三次会议决议




                             甘源食品股份有限公司

                                               董事会

                                     2024 年 8 月 2 日
附件一：
                              授权委托书
    本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本
单位）出席甘源食品股份有限公司于 2024 年 8 月 20 日召开的 2024
年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项没有明确投票指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）
承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束
时止。
    本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
                                                        备注   同   反   弃
                                                               意   对   权
提案编                                                  该栏
                          提案名称
  码                                                    打勾
                                                        可以
                                                        投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积
投票议
   案
         《关于制订<未来三年(2024 年-2026 年)股东分红
 1.00                                                    √
         回报规划>的议案》
 2.00    《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》       √

    委托人姓名/名称:
    委托人身份证号码/统一社会信用代码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量及持股性质：
    受托人姓名：
   受托人身份证号：
   注意事项：
   1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”
选择一项，多选无效，不填表示弃权。
   2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事
项进行投票表决。
   3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东
委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。




                                委托人签名：
                                委托日期：     年   月   日
附件二：
                       甘源食品股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表

   股东姓名/公司名称

身份证号码/营业执照号码

       股东账号

  持股数量及股份性质

       联系电话

       电子邮件

       联系地址

       邮政编码

     是否本人参会

           备注
附件三：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1.投票代码：362991
   2.投票简称：甘源投票
   3.填报表决意见
   本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
   4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2024年8月20日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月20日（现场股东
大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年8月20日（现场股东大
会结束当日）下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。