证券代码：002991    证券简称：甘源食品     公告编号：2024-063



              甘源食品股份有限公司
        第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第一次会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡
经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于 2024 年 11 月 8 日召开
2024 年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，
为保证董事会顺利运行，根据公司《董事会议事规则》第二十二
条中“董事会换届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议
的时间不受前款通知方式和通知时限的限制”的规定，会议通知
于 2024 年 11 月 8 日以口头和电话的方式送达全体董事及拟聘任
高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其
中严斌生、万厚雄、汤正梅以通讯方式出席）。
    会议由董事长严斌生先生主持，公司全体拟聘任高级管理人
员出席了会议，全体监事及拟聘任证券事务代表、内部审计负责
人列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
       （一）逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、
副董事长的议案》
    与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：
    1.1 审议通过《选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.2 审议通过《选举严海雁先生为公司第五届董事会副董事
长》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第五届董事会已于 2024 年 11 月 8 日经公司 2024 年第
四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》《董
事会议事规则》等相关规定，董事长为公司法定代表人，董事会
同意选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长，选举严海雁先
生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2024-065）。
    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会
委员的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第五届董事会已于 2024 年 11 月 8 日经公司 2024 年第
四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《上市公司治理准
则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个董事会专门委
员会，经董事长严斌生先生提名，公司选举以下董事担任第五届
董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
    各专门委员会具体组成情况如下：
   专门委员会名称             专门委员会成员               主任委员

     审计委员会      汤正梅女士、严海雁先生、刘江山先生   汤正梅女士

  薪酬与考核委员会   刘江山先生、严斌生先生、张锦胜先生   刘江山先生

     战略委员会      严斌生先生、严海雁先生、汤正梅女士   严斌生先生

     提名委员会      刘江山先生、严斌生先生、汤正梅女士   刘江山先生


    本届董事会专门委员会中审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会中的独立董事人数均超过半数并担任主任委员；审计
委员会的主任委员汤正梅女士为独立董事中的会计专业人士，且
审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2024-065）。
    （三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下：
    3.1 审议通过《聘任严斌生先生为公司总经理》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.2 审议通过《聘任严剑先生为公司副总经理》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.3 审议通过《聘任张久胜先生为公司副总经理》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.4 审议通过《聘任张佳宁先生为公司副总经理》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.5 审议通过《聘任涂文莉女士为公司财务负责人》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.6 审议通过《聘任张婷女士为公司董事会秘书》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议逐项
审议通过，其中聘任财务负责人的子议案已经第四届董事会审计
委员会第十三次会议审议通过。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
经公司董事长严斌生先生提名，董事会同意聘任严斌生先生为公
司总经理，聘任张婷女士为公司董事会秘书（已取得深圳证券交
易所认可的董事会秘书资格证书）；经公司总经理严斌生先生提
名，董事会同意聘任严剑先生、张久胜先生、张佳宁先生为公司
副总经理，聘任涂文莉女士为公司财务负责人。上述人员任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
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举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2024-065）。
    （四）逐项审议通过《关于聘任公司证券事务代表、内部审
计负责人的议案》
    与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：
    4.1 审议通过《聘任李依婷女士为公司证券事务代表》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.2 审议通过《聘任刘亮平先生为公司内部审计负责人》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案中聘任内部审计负责人的子议案已经公司第四届董
事会审计委员会第十三次会议审议通过。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》《内部审计制度》等相关
规定，经公司董事长严斌生先生提名，董事会同意聘任李依婷女
士为公司证券事务代表（已取得深圳证券交易所认可的董事会秘
书资格证书）；经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任
刘亮平先生为公司内部审计负责人。上述人员任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
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举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公
告》（公告编号：2024-065）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
    3.第四届董事会提名委员会第三次会议决议。


    特此公告。
甘源食品股份有限公司
               董事会
    2024 年 11 月 8 日