证券代码：002991     证券简称：甘源食品     公告编号：2024-064



              甘源食品股份有限公司
        第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第一次会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡
经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以
现场的方式召开。鉴于公司于 2024 年 11 月 8 日分别召开 2024
年第一次职工代表大会和 2024 年第四次临时股东大会选举产生
了公司第五届监事会职工代表监事一名和第五届监事会非职工
代表监事两名，上述三名监事共同组成公司第五届监事会，为保
证监事会顺利运行，根据公司《监事会议事规则》第十七条中“监
事会换届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不
受前款通知方式和通知时限的限制。”的规定，会议通知于 2024
年 11 月 8 日以口头和电话的形式送达全体监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     会议由监事会主席周国新先生主持，公司董事会秘书张婷女
士、证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
     （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司于 2024 年 11 月 8 日分别召开 2024 年第一次职工代表
大会和 2024 年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届监事
会职工代表监事一名和第五届监事会非职工代表监事两名，上述
三名监事共同组成公司第五届监事会。
     根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关
规定，监事会选举周国新先生为公司第五届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
     具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》 证
券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选
举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》
（公告编号：2024-065）。
     三、备查文件
     1.经与会监事签字的监事会决议。
     特此公告。
甘源食品股份有限公司
               监事会
    2024 年 11 月 8 日