证券代码：301325         证券简称：曼恩斯特          公告编号：2024-028

              深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
              第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会召开情况
    深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公
司会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 7 日（星期二）以电子邮件的方式送达
全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事
5 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集
并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益，公司拟使用闲置募
集资金进行现金管理。在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情
况下，公司本次拟使用不超过人民币 143,683.22 万元（含超募资金）的暂时闲置
的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不
限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、保本型收益凭证
等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的
的产品，且上述投资产品不得质押。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，公司
及其子公司可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至

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募集资金专户，公司董事会授权管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权，
并由公司财务部门负责具体实施和跟踪管理。
    保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。


三、备查文件
    1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议




                                       深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会
                                                    2024年5月10日




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