民生证券股份有限公司关于深圳市曼恩斯特科技股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查
                                 意见


    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“曼恩斯特”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对曼恩斯特使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳市曼恩
斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每
股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，募集资金总额为 230,400.00 万元。扣
除各项发行费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元，其中超募资金
157,595.97 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 8 日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]

第 4-00016 号”《验资报告》。

    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金
的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司已于募集资金到位后一个月
内分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金使用及闲置情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开

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发行股票募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

                                                                       单位：万元

                                                 使用本次募    截至 2024 年 9 月
 序                                  项目总投
                项目名称                         集资金的金    30 日已使用募集资
 号                                    资
                                                    额              金金额

  1     安徽涂布技术产业化建设项目   15,146.23     14,330.19             7,999.49

  2     涂布技术产业化建设总部基地   14,345.73     14,345.73             3,775.91

                   项目

  3     涂布技术产业化研发中心建设   15,543.44     15,543.44             5,870.28

                   项目

  4          补充流动资金项目         8,874.15      8,874.15             8,874.15

                合计                 53,909.55     53,093.51            26,519.82

      截至 2024 年 9 月 30 日，除募集资金投资项目投入外，公司累计使用超募资

金永久补充流动资金共计 47,000 万元，公司募集资金余额为 142,334.02 万元。

      截至 2024 年 9 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 67,090.20
万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为 3,318.43 万元，募集资金
利息收入扣除手续费净额为 1,845.89 万元，银行募集资金结余为 75,243.83 万
元。

      目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。
由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据募投
项目建设进度及超募资金使用安排，公司部分募集资金将会出现暂时闲置的情形。
在不影响募投项目建设的前提下，公司拟合理使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金。

      三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

      由于公司募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
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引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展规划及实际
生产经营的需要，在确保募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，公司拟使用部分闲置募集资金人民币不超过 50,000.00 万元暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至募
集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营
业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的
安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

    按中国人民银行公布的一年期的贷款基准利率 3.45%测算，公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计最高可为公司节约财务费用 1,725 万元
/年，能够解决暂时的流动资金需求，充分发挥募集资金使用效益的同时降低财
务费用，符合公司及全体股东的利益。

    四、相关决策程序及专项意见

    公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

    （一）公司董事会意见

    经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常
生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到
期将归还至募集资金专户。

    （二）公司监事会意见

    监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确
保公司募集资金投资项目所需资金的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资
金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在

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变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金管理的事项。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将主要用于公司生产经营活动，将对公

司未来的业绩产生积极影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股
东利益；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    综上，保荐机构对公司拟使用不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置募集资
金暂时补充流动资金的事项无异议。




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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                    缪晓辉                  马小军




                                                 民生证券股份有限公司

                                                     2024 年 10 月 29 日




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