国药集团药业股份有限公司董事会

             关于独立董事独立性情况的专项报告



      根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易

所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等要求，国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会，就公司 2023 年度任职独立董事余兴喜先生、史录文先

生、陈明宇先生、刘燊先生的独立性情况进行了核查，现将情况

报告如下：

      公司按照独立性规定，对独立董事余兴喜先生、史录文先生、

陈明宇先生、刘燊先生独立性情况进行了逐项核查，具体情况如

下：

序号                     事项                      自查结果

        是否属于在公司或者附属企业任职的人员及
  1                                              是□    否√
        其配偶、父 母、子女、主要社会关系

        是否直接或者间接持有公司已发行股份百分

  2     之一以上或者是公司前十名股东中的自然人   是□    否√

        股东及其配偶、父母、子女；

        是否属于在直接或者间接持有公司已发行股

  3     份百分之五以上的股东或者在公司前五名股   是□    否√

        东任职的人员及其配偶、父母、子女；

  4     是否属于在公司控股股东、实际控制人的附   是□    否√
        属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

        是否属于与公司及控股股东、实际控制人或

        者其各自的附属企业有重大业务往来的人
  5                                                是□   否√
        员，或者在有重大业务往来的单位及其控股

        股东、实际控制人任职的人员；

        是否属于为公司及其控股股东、实际控制人

        或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、

        保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
  6                                                是□   否√
        的中介机构的项目组全体人员、各级复核人

        员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、

        高级管理人员及主要负责人；

        是否属于最近十二个月内曾经具有第一项至
  7                                                是□   否√
        第六项所列举情形的人员；

        是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、

  8     证券交易所业务规则和公司章程规定的不具     是□   否√

        备独立性的其他人员。

      经逐项核查，公司独立董事均不存在影响独立性的情况，符

合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要

求。



                           国药集团药业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日