证券代码：600511         证券简称：国药股份   公告编号：临 2024-027




                   国药集团药业股份有限公司
             第八届监事会第十四次会议决议公告



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公
司”）第八届监事会第十四次会议通知及资料于 2024 年 8 月 9
日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现
场和通讯方式在北京召开，会议由监事会主席主持,公司三位监
事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事
会议的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了如下决议：
     （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。
     经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审
议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规
定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允

                                  1
地反映了公司 2024 半年度的财务状况和经营成果等事项；半年
度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半
年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
国药股份 2024 年半年度报告全文及摘要。
    （二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    监事会对 2024 半年度募集资金的存放和使用进行了监督和
检查，经核查，监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的相关规定对募集资金的存放和使用采取了有效的管理
和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    特此公告。
                           国药集团药业股份有限公司监事会
                                           2024 年 8 月 22 日


                             2