证券代码：600511         证券简称：国药股份   公告编号：临 2024-033




                   国药集团药业股份有限公司
             第八届监事会第十五次会议决议公告



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公
司”）第八届监事会第十五次会议通知及资料于 2024 年 10 月 12
日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 22 日以
现场和通讯方式在北京召开，会议由监事会主席主持,公司三位
监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监
事会议的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了如下决议：
     （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份 2024 年第三季度报告》。
     经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和
审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的
规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，

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公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事
项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公
司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
国药股份 2024 年第三季度报告。


    特此公告。
                          国药集团药业股份有限公司监事会
                                       2024 年 10 月 24 日




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