证券代码：600511          证券简称：国药股份       公告编号：临 2024-048




                   国药集团药业股份有限公司
             第八届监事会第十七次会议决议公告



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
     国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公
司”）第八届监事会第十七次会议通知及资料于 2024 年 12 月 9
日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以
现场和通讯方式在北京召开，会议由监事卢海青主持,公司三位
监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监
事会议的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了如下决议：
     （一）国药股份关于选举公司监事会主席的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公 司 监 事 会 认 为 卢海青女 士 具 备 担 任 国 药 股 份 监 事 会

主 席 职 务 的 任 职 资 格 ，同 意 选 举 卢海青女 士 为 公 司 监 事 会

主席。

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特此公告。


             国药集团药业股份有限公司监事会
                          2024 年 12 月 20 日




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