中航航空高科技股份有限公司
  董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等要求，中航航空高科技股份有限公司
(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事潘立新、
徐樑华、陈恳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
    经核查独立董事潘立新、徐樑华、陈恳的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市
公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。




                    中航航空高科技股份有限公司董事会
                                     2024 年 3 月 14 日