证券代码：600862        证券简称：中航高科       公告编号：临 2024-028 号


                中航航空高科技股份有限公司
                  关于变更董事会秘书的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书
刘向兵先生因工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务。刘向兵
先生辞任公司董事会秘书后，将继续担任公司副总经理职务。
     刘向兵先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公
司董事会对刘向兵先生任职期间在公司治理、规范运作及信息披露等
方面作出的努力和贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。
     2024 年 10 月 18 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第四次会
议，审议并通过《关于拟聘任朱清海先生担任公司董事会秘书的议案》，
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱清海先生
（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日止。朱清海先生目前暂未取得上海证
券交易所董事会秘书资格证书，其正在参加上交所“2024 年第 5 期
参加主板上市公司董事会秘书的任职培训，承诺将尽快取得董事会秘
书的资格证书。
     新任董事会秘书联系方式如下：
     通讯地址：江苏省南通市崇川区永和路 1 号
     联系电话：0513-81110523
     联系邮箱：zhuqh002@avic.com
    特此公告。
                            中航航空高科技股份有限公司董事会

                                     2024 年 10 月 19 日


附件：


                       朱清海先生简历


    朱清海先生，1979 年 7 月生人，中共党员，会计硕士，高级会
计师。历任金城集团有限公司财务部部长助理、中航工业资本运营部
业务经理、中航机电系统有限公司财务资本运营部负责人（主持工作）、
中航黑豹股份有限公司副总经理/总会计师、北京优材百慕航空器材
有限公司监事会主席、江苏致豪房地产开发有限公司监事。现任中航
航空高科技股份有限公司副总会计师兼计划财务部部长；北京优材百
慕航空器材有限公司董事；中航复合材料有限责任公司、南通红土创
新资本创业投资管理有限公司、远洋亿家物业服务南通有限公司监事。