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公司公告

中航高科:中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2024年第五次会议决议公告2024-11-09  

证券代码:600862       证券简称:中航高科     公告编号:临 2024-033 号

               中航航空高科技股份有限公司
     第十一届董事会 2024 年第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2024年11月4日,中航航空高科技股份有限公司(简称“公司”)

第十一届董事会2024年第五次会议(临时会议)以电子邮件或书面方
式通知,并于2024年11月8日以通讯表决方式召开。应到董事9人,实
到董事9人,与会董事认真审议了上会议案,经书面投票表决,形成
了如下决议:
    一、审议通过了《关于变更公司2024年度财务和内控审计机构的
议案》。该议案已经审计委员会事前认可,并同意提交董事会审议。
详见同日披露的035号公告。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。会
议通知详见同日披露的037号公告。
    二、审议通过了《关于公司全资子公司中国航空工业集团复材签
订技术实施许可协议暨关联交易的议案》。该议案事前已经独立董事
专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。详见同日披露的036号
公告。
    此议案涉及关联交易,关联董事姜波先生、王健先生、肖世宏先
生、曹正华先生回避了表决,其余5位非关联董事参与表决。


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表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。


特此公告。


                       中航航空高科技股份有限公司董事会

                                        2024 年 11 月 9 日




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