证券代码：603517             证券简称：绝味食品        公告编号：2024-015

                        绝味食品股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 2 月 21 日
    (二)      股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大
厦 18 楼会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 311,830,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  50.3012
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票
表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》
及其它有关法律法规的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       董事会秘书高远出席；其他高管列席。
     二、    议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
     1、     议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                          反对                         弃权
股东类型                        比例                           比例                       比例
                  票数                          票数                         票数
                                （%）                          （%）                      （%）
  A股         311,733,525       99.9689           96,698         0.0311             0        0.00


     2、 议案名称：关于提请股东大会授权办理具体回购股份相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                          反对                         弃权
股东类型                        比例                           比例                       比例
                  票数                          票数                         票数
                                （%）                          （%）                      （%）
  A股         311,759,325       99.9772           70,898         0.0228             0        0.00


     3、 议案名称：关于投保董监高责任险的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                       反对                      弃权
 股东类型                             比例                     比例                       比例
                        票数                      票数                       票数
                                      （%）                    （%）                      （%）
       A股         311,262,655 99.8179            11,980         0.0038      555,588       0.1783


     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                         同意                      反对                  弃权
议案
             议案名称                           比例                   比例 票             比例
序号                              票数                        票数
                                                （%）                  （%） 数            （%）
        关于以集中竞价交
 1      易方式回购公司股         54,537,825     99.8230       96,698      0.1770     0       0.00
        份的方案
    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
    律师：傅怡堃、刘中明
    2、    律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    特此公告。



                                           绝味食品股份有限公司董事会

                                                      2024 年 2 月 22 日