证券代码：603517         证券简称：绝味食品         公告编号：2024-092


                      绝味食品股份有限公司
            第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议
于 2024 年 11 月 25 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年
12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，
会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的议
案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的公
告》。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于监事会延期换届的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。




                 绝味食品股份有限公司

                         监   事   会

                     2024 年 12 月 5 日




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