证券代码：603517         证券简称：绝味食品        公告编号：2024-091



                       绝味食品股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于 2024 年 11 月 25 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年
12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主
持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会
议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的议
案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金投资项目延期的公
告》。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于董事会延期换届的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《绝味食品股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                               绝味食品股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 5 日