证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-027
中科星图股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 227,749,465
普通股股东所持有表决权数量 227,749,465
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
62.4572
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.4572
（%）
1
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限
公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事邵宗有、王东辉、白俊霞、任京暘、胡
岩峰、陈宝国因工作原因未现场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会
议；
3、 董事会秘书杨宇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,748,020 99.9993 1,445 0.0007 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,748,020 99.9993 1,445 0.0007 0 0.0000
2
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,748,720 99.9996 745 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 226,766,095 99.5682 983,370 0.4318 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,748,020 99.9993 1,445 0.0007 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,748,720 99.9996 745 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,748,020 99.9993 1,445 0.0007 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,748,020 99.9993 1,445 0.0007 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,748,020 99.9993 1,445 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,457,188 99.9978 1,445 0.0022 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4
（%） （%） （%）
普通股 227,748,720 99.9996 745 0.0004 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
216,709,383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
6,233,518 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
4,805,819 99.9845 745 0.0155 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 785,521 99.9052 745 0.0948 0 0.0000
股东
市值 50 万以
4,020,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司
2023 年度利润
6 分配及资本公 11,039,337 99.9932 745 0.0068 0 0.0000
积转增股本方
案的议案》
《关于公司
7 2024 年度董事 11,038,637 99.9869 1,445 0.0131 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于续聘会
9 计师事务所的 11,038,637 99.9869 1,445 0.0131 0 0.0000
议案》
《关于公司
2024 年度日常
10 11,038,637 99.9869 1,445 0.0131 0 0.0000
关联交易预计
的议案》
5
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 6、11 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
2、 本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独
计票。
3、 议案 10 涉及关联股东回避表决，关联股东中科九度（北京）空间信息技术有
限责任公司、曙光信息产业股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：卜祯、刘婧
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
6