证券代码：688568             证券简称：中科星图          公告编号：2024-034



                       中科星图股份有限公司
                  关于制定部分治理制度的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开第二

届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定<中科星图股份有限公司董事、

监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<中科

星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《关于制定<中科

星图股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》《关于制定<中科星图股份有限

公司会计师事务所选聘制度>的议案》等事项，现将具体情况公告如下：

      为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内

部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师

事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性

文件的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟制定部分治理制度，具体情

况如下：
                                                                    是否需股东
 序号                            制度名称
                                                                    大会审议
         《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股
  1                                                                    否
                           份及其变动管理制度》
  2        《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》      否
  3              《中科星图股份有限公司控股子公司管理制度》            否
  4            《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》            否

      上述制度中，《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

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特此公告。




                 中科星图股份有限公司董事会

                           2024 年 7 月 16 日




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