证券代码：688568          证券简称：中科星图       公告编号：2024-035



                     中科星图股份有限公司
         第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议
于 2024 年 7 月 15 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2024 年 7 月 11 日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会
主席、职工监事朱晓勇召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安
 全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金
 投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的
 建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不
 存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利
 益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金
 （含超募资金）进行现金管理。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
 的《中科星图股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
 告》（公告编号：2024-033）。

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。




                                        中科星图股份有限公司监事会
                                                  2024 年 7 月 16 日




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