证券代码：688568          证券简称：中科星图           公告编号：2024-038



                       中科星图股份有限公司
          第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于

2024年8月21日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通

知已于2024年8月11日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工

监事朱晓勇召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召

开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、

规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，

会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规

及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合

相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度

报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《中科星图股份有限公司 2024 年半年度报告》及《中科星图股份有限公司 2024 年

半年度报告摘要》。



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    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

    监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规

则》等有关法律法规和规范性文件等的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使

用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和

实际使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《中科星图股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（公告编号：2024-041）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   （三）审议通过《关于公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次与关联方合作，可以充分利用各方优势，有利于公司在

空天信息领域的发展。本次合作不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财

务及经营状况产生重大影响。本次交易流程符合有关法律法规的规定，不存在有失

公允情形，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《中科星图股份有限公司关于签署战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：

2024-040）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                                中科星图股份有限公司监事会
                                                             2024年8月23日

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