证券代码：688568          证券简称：中科星图         公告编号：2024-051



                    中科星图股份有限公司
         第二届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议

于 2024 年 10 月 28 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，

会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事

长许光銮召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司

章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    董事会认为：公司 2024 年第三季度报告根据相关法律法规及《公司章程》

等内部规章制度的规定进行编制，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司

2024 年第三季度财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《中科星图股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             中科星图股份有限公司董事会
                      2024 年 10 月 29 日