证券代码：688568           证券简称：中科星图          公告编号：2024-052



                       中科星图股份有限公司
           第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一 、监 事会会 议召 开情 况

    中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于

2024年10月28日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通

知已于2024年10月24日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工

监事朱晓勇召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召

开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、

规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，

会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

     监事会认为：2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及

 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符

 合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；

 在第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员

 有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《中科星图股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


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特此公告。




                 中科星图股份有限公司监事会

                             2024年10月29日




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