证券代码：688568           证券简称：中科星图      公告编号：2024-053

                     中科星图股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座十四会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      128

普通股股东人数                                                     128

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         352,009,424

普通股股东所持有表决权数量                                  352,009,424

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                64.7878
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           64.7878


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与

                                     1
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限
公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事王东辉、任京暘、白俊霞、张国华、
陈宝国因工作原因未现场出席会议；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事朱晓勇、秦刚、翁启南因工作原因
未现场出席会议；
       3、 董事会秘书杨宇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会
议。


二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                      同意               反对             弃权
        股东类型                             比例            比例             比例
                               票数                  票数              票数
                                             （%）         （%）              （%）
普通股                    351,958,806 99.9856        42,212   0.0119   8,406 0.0025


（二） 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

                                              得票数占出席会议有
议案序号            议案名称            得票数                    是否当选
                                              效表决权的比例（%）
2.01         《 关 于 选 举 许 光 351,301,022             99.7987 是
             銮先生为公司第
             三届董事会非独
             立董事的议案》
2.02         《 关 于 选 举 邵 宗 351,299,323             99.7982 是
             有先生为公司第
             三届董事会非独

                                              2
           立董事的议案》
2.03       《关于选举陈伟    351,299,323              99.7982 是
           先生为公司第三
           届董事会非独立
           董事的议案》
2.04       《关于选举胡岩    351,299,321              99.7982 是
           峰先生为公司第
           三届董事会非独
           立董事的议案》
2.05       《关于选举王东    351,306,006              99.8001 是
           辉先生为公司第
           三届董事会非独
           立董事的议案》
2.06       《关于选举任京    351,299,321              99.7982 是
           暘先生为公司第
           三届董事会非独
           立董事的议案》
2.07       《关于选举白俊    351,381,175              99.8215 是
           霞女士为公司第
           三届董事会非独
           立董事的议案》

2、 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

                                            得票数占出席会议有
议案序号      议案名称         得票数                           是否当选
                                            效表决权的比例（%）
3.01       《 关 于 选 举 杨 胜 351,303,136             99.7993 是
           刚先生为公司第
           三届董事会独立
           董事的议案》
3.02       《 关 于 选 举 沈 建 351,299,316             99.7982 是
           峰先生为公司第
           三届董事会独立
           董事的议案》
3.03       《 关 于 选 举 龙 开 351,299,316             99.7982 是
           聪先生为公司第
           三届董事会独立
           董事的议案》
3.04       《 关 于 选 举 尹 洪 351,343,404             99.8107 是
           涛先生为公司第
           三届董事会独立
           董事的议案》

3、 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》


                                    3
                                            得票数占出席会议有
议案序号       议案名称           得票数                        是否当选
                                            效表决权的比例（%）
4.01       《 关 于 选 举 秦 刚 351,301,221             99.7988 是
           先生为公司第三
           届监事会非职工
           代表监事的议案》
4.02       《 关 于 选 举 翁 启 351,322,554             99.8048 是
           南女士为公司第
           三届监事会非职
           工代表监事的议
           案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意              反对              弃权
议案
           议案名称                比例              比例
序号                      票数              票数            票数    比例（%）
                                 （%）             （%）
2.01   《关于选举许       28,40 97.5666
       光銮先生为公       4,041
       司第三届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.02   《关于选举邵       28,40   97.5608
       宗有先生为公       2,342
       司第三届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.03   《关于选举陈       28,40   97.5608
       伟先生为公司       2,342
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案》
2.04   《关于选举胡       28,40   97.5608
       岩峰先生为公       2,340
       司第三届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.05   《关于选举王       28,40   97.5837
       东辉先生为公       9,025
       司第三届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.06   《关于选举任       28,40   97.5608
       京暘先生为公       2,340

                                      4
          司第三届董事
          会非独立董事
          的议案》
2.07      《关于选举白    28,48   97.8419
          俊霞女士为公    4,194
          司第三届董事
          会非独立董事
          的议案》
3.01      《关于选举杨    28,40   97.5739
          胜刚先生为公    6,155
          司第三届董事
          会独立董事的
          议案》
3.02      《关于选举沈    28,40   97.5608
          建峰先生为公    2,335
          司第三届董事
          会独立董事的
          议案》
3.03      《关于选举龙    28,40   97.5608
          开聪先生为公    2,335
          司第三届董事
          会独立董事的
          议案》
3.04      《关于选举尹    28,44   97.7122
          洪涛先生为公    6,423
          司第三届董事
          会独立董事的
          议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

       1.本次会议的议案 1 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 2 至议案 4 为普通决议议案，
已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的 1/2 以上通
过。
       2.本次会议的议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

                                      5
   律师：卜祯、刘婧

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                          中科星图股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 2 日




                                  6