证券代码：688568           证券简称：中科星图       公告编号：2024-062

                    中科星图股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家
地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       268

普通股股东人数                                                      268

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          354,906,614

普通股股东所持有表决权数量                                   354,906,614

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                65.3211
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           65.3211


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限


                                     1
公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事陈伟、胡岩峰、白俊霞、任京暘、杨
胜刚、沈建峰、尹洪涛因工作原因未现场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张克强、秦刚因工作原因未现场出席会
议；
3、 董事会秘书杨宇出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对               弃权
       股东类型                        比例              比例            比例
                        票数                   票数              票数
                                       （%）             （%）         （%）
普通股               353,175,177 99.5121 1,657,329 0.4669 74,108 0.0210


2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对               弃权
       股东类型                        比例              比例            比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）             （%）         （%）
普通股               353,171,577 99.5111 1,656,029 0.4666 79,008 0.0223


3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对               弃权
       股东类型                        比例              比例            比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）             （%）         （%）
普通股               353,171,739 99.5111 1,656,629 0.4667 78,246 0.0222


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4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对               弃权
       股东类型                        比例              比例            比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）             （%）         （%）
普通股               353,171,739 99.5111 1,656,629 0.4667 78,246 0.0222


（二） 关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 至议案 4 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
   律师：刘婧、廖玉潇
2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


    特此公告。




                                                中科星图股份有限公司董事会
                                                           2024 年 11 月 20 日




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