证券代码：000707          证券简称：双环科技        公告编号：2025-006


                      湖北双环科技股份有限公司
                第十一届监事会第五次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次

会议通知于 2025 年 1 月 24 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

    2、本次会议于 2025 年 2 月 6 日采用通讯表决的方式召开。

    2.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。

    3.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、监事会会议审议情况


    1.审议并通过了关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议

有效期的议案

    公司已于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了

关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案，根据该次股东大会决议，

公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期

及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2024 年第一次临时股东大

会审议通过之日起 12 个月，即 2024 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 25 日。

    鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次

发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将
本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长上述

有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    三、备查文件

     第十一届监事会第五次会议决议。




                                         湖北双环科技股份有限公司监事会

                                                    2025 年 2 月 7 日