证券代码：603517           证券简称：绝味食品          公告编号：2025-012


                      绝味食品股份有限公司
         关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       是否需要提交股东大会审议:本次追加日常关联交易预计事项在董事会
   审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
       对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、
   公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，
   不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经
   营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

    一、追加 2024 年度日常关联交易基本情况

    1、2024 年日常关联交易概述
    公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度关联交易完成情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案》，并于
2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审批通过。
    基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟追加 2024
年度与江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市赣肴食品科技有
限公司等 3 家关联人的日常关联交易额度，总计不超过 3,200 万元。
    公司于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，经董事表决，
7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易
额度的议案》。上述追加额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，在公司
董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    2、追加日常关联交易的类别和金额
                                                      单位：万元    币种：人民币
                                           2024 年
                        关联    2024 年                          追加后合
关联交                                     度实际     本次追                 追加原
            关联人      交易    度预估                           计预估交
易类型                                     发生额     加金额                   因
                        内容     金额                              易金额
                                             度
向关联
         江苏满贯食 销 售
方销售                          1,100.00   2,487.09    1400.00     2500.00
         品有限公司 商品
商品
                                                                           公司日
向关联
         四川廖记投 销 售                                                  常业务
方销售                          3,800.00   4,894.09    1100.00     4900.00
         资有限公司 商品                                                   发展需
商品
                                                                           要
向关联   南昌市赣肴
                    销售
方销售   食品科技有             3,000.00   3,645.74     650.00     3650.00
                    商品
商品     限公司
           合计                 7,900.00 11,026.92 3,150.00      11,050.00

     二、关联方和关联关系

     1、江苏满贯食品有限公司
     注册地点：南京市江北新区研创园星火路 9 号软件大厦 A 座 507 室
     企业性质：有限责任公司
     法定代表人：鲁日化
     注册资本：20,000.00 万人民币
     经营范围：食品加工技术咨询；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；
 企业管理咨询服务；餐饮管理；餐饮配送服务。（依法须经批准的项目，经相关
 部门批准后方可开展经营活动）
     关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚投资有限责任公司持有其 43.0556%
 的股权。
     最近一期财务数据（2023 年 12 月 31 日）：总资产 6,935.91 万元、负债总
 额 2,829.71 万元、净资产 4,106.20 万元、营业收入 8,680.00 万元、净利润-10,912.18
 万元（经审计）。
     2、四川廖记投资有限公司
     注册地点：成都高新区锦城大道 825 号 2 栋 4 楼 409 号
     企业性质：其他有限责任公司
     法定代表人：廖钦弘
    注册资本：16,428.90 万人民币
    经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许
可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等
金融活动）；房地产开发；商品批发与零售；技术推广服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚投资有限责任公司持有其 11.7409%
的股权。
    最近一期财务数据（2023 年 12 月 31 日）：总资产 19,018.28 万元、负债总
额 17,094.13 万元、净资产 1,924.15 万元、营业收入 42,911.56 万元、净利润
-12,171.53 万元（经审计）。
    3、南昌市赣肴食品科技有限公司
    注册地点：江西省南昌市西湖区洪城路 318 号世纪大厦 2205 室（第 22 层）
    企业性质：其他有限责任公司
    法定代表人：于峰
    注册资本：50.00 万人民币
    经营范围：许可项目：食品销售，食品互联网销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，品牌管理，餐饮管理，信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
    最近一期财务数据（2023 年 12 月 31 日）：总资产 1,966.01 万元、负债总
额 534.92 万元、净资产 1,431.08 万元、营业收入 3,318.95 万元、净利润 375.58
万元（未经审计）。
    关联关系：公司子公司参股公司，江西阿南食品有限公司持有其 20%的股权。
    以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信
用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
    三、关联交易的定价依据和定价政策
    公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的
建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。


       四、关联交易协议签署情况
    公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或
本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。


       五、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的目的
    以上新增日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开
展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，
交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
    2、交易对公司的影响
    公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，
符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状
况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响
公司的独立性。


       六、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，经董事表决，
7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易
额度的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
    （二）独立董事专门会议审议情况
    公司于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会
议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于追加 2024 年度日
常关联交易额度的议案》。独立董事认为，本次追加的日常关联交易主要是为了
满足公司正常经营活动所需，符合公司的实际情况和长远利益。该关联交易事项
遵循了公平、公正的原则，交易定价遵循市场化原则，价格公允、合理，符合国
家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该议案，
并同意提交董事会审议。

   特此公告。




                         绝味食品股份有限公司董事会
                                   2025 年 2 月 25 日