兴森科技:独立董事2018年度述职报告(王明强)2019-03-20
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好!
本人作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)报告期内的
第五届董事会独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》、《独立董事制
度》等法律法规的相关规定,在2018年度的工作中,诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务,
积极出席了相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表事前认可意见或独立意
见。现就本人2018年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及代表汇报如下:
一、出席会议的情况
1、出席董事会、股东大会会议情况:
委托
应出席 现场出 以通讯方式参 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 出席
次数 席次数 加会议次数 次数 未出席会议 大会的次数
次数
王明强 5 2 3 0 0 否 1
2、出席董事会专门委员会会议情况如下:
应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 职务
次数 席次数 席次数 次数 未出席会议
审计委员会主任委员 4 4 0 0 否
王明强
薪酬和考核委员会委员 1 1 0 0 否
2018年度,本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,按时
出席董事会会议,列席股东大会,认真审议各项议案,并以严谨的态度行使表决权,认
为公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序,合法有效。因此,本人对公司2018年度的董事会各项议案
及公司其他事项均未提出异议。
二、2018年度发表独立意见的情况
1
2018年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,积极参加公司的董事会会议,对公司2018年
经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经
营状况的前提下,依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断,本人针对
以下事项发表独立意见:
日期 会议届次 事项 发表的意见
1、关于聘任高级管理人员的
同意
第五届董事会第一 独立意见
2018年5月3日
次会议 2、关于高级管理人员薪酬的
同意
独立意见
公司不存在控股
股东及其他关联
方、股东的附属
1、控股股东及其他关联方资
企业及本公司持
金往来情况
股 50% 以 下 其 他
第五届董事会第二 关联方占用公司
2018年8月6日
次会议 资金的情况
不存在违规对外
2、对外担保的情况
担保事项
3、关于公司2018年半年度募
集资金存放与使用情况专项 同意
报告的独立意见
关于终止筹划以现金及发行
第五届董事会第四
2018年9月13日 股份购买资产事项的 同意
次会议
独立意见
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内,本人作为第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员,
主要履职情况如下:
1、董事会审计委员会工作情况
(1)2018年5月3日,出席第五届董事会审计委员会2018年第一次会议,讨论审议《关
于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
(2)2018年7月23日,出席第五届董事会审计委员会2018年第二次会议,讨论审议
《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《2018年半年度内部审计工作报告》。
(3)2018年10月18日,出席第五届董事会审计委员会2018年第三次会议,讨论审议
2
《2018年第三季度内部审计工作报告》、《2018年第三季度报告全文及正文》、《2018
年第三季度募集资金存放与使用情况报告》。
(4)2018年12月27日,出席第五届董事会审计委员会2018年第四次会议,讨论审议
《2019年年度内部审计工作计划》。
2、董事会薪酬和考核委员会工作情况
2018年5月3日,召集第五届董事会薪酬和考核委员会第一次会议,讨论审议《关于
高级管理人员薪酬的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度,本着勤勉尽责、对公司、对投资者负责的态度,利用参加公司董事会专
用委员会会议、董事会会议、股东大会等时机或者专门抽出时间,到公司或子公司现场
进行检查,通过现场查阅资料并与公司管理层人员进行座谈交流,深入了解公司的生产
经营状况、对外投资情况、募集资金使用情况、内部控制的完善及执行情况。在平时工
作中,还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切的沟通与联系,
及时掌握公司经营动态,主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况,并时刻关注
公共传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司重大事项的进展情况,有效地履行了
独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、议案审议情况
作为公司的独立董事,本人严格履行独立董事职责,对提交董事会审议的每一项议
案,认真查阅相关文件资料并向相关部门和人员询问,利用自身的专业知识独立、客观、
公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
报告期内,作为公司独立董事,本人能勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,积极与
公司管理层等相关人员进行沟通,详细听取相关人员的汇报,同时主动进行了查询、调
查了解,深入并充分了解公司生产经营、财务管理、内部控制、对外担保和关联交易及
其他重大事项等情况,并收集相关资料,及时掌握公司的日常经营状况和可能产生的经
营风险,并就此在董事会会议上充分发表意见,积极有效地履行独立董事的职责。
3
3、关注公司信息披露情况
报告期内,本人对公司信息披露的情况进行了监督、检查,督促公司严格按照相关
法律、法规履行法定信息披露义务,积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性
和真实性,促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项,2017
年度,公司信息披露工作符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时,
公司重视投资者关系管理,认真接待到公司调研的投资者,耐心接听投资者电话咨询,
保证了公司与投资者交流渠道畅通,保证了公司投资者关系管理活动平等、公开,切实
维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益,确保全体股东拥有同等知情权。
4、自我学习情况
本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件,不断提
高自身履职能力,加强和提高对公司和投资者,特别是社会公众股东合法权益的保护意
识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实履行保护公司及投资者
权益的职责。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生;
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权;
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
七、联系方式
电子邮箱地址:596731568@qq.com
2019年,本人将一如既往的本着勤勉、诚信、谨慎的原则,依据相关法律、法规和
规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》等
对独立董事的规定和要求,在任期内,继续积极有效、忠实地履行独立董事职责,利用
自己的专业知识和经验,为公司发展提供有建设性的建议,为董事会的决策提供参考意
4
见,发挥独立董事的作用,维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事:
王明强
2019年3月18日
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