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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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兴森科技现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事津贴方案的议案》
8.00 《关于选聘年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举邱醒亚先生为公司第七届董事会非独立董事
9.02 选举刘新华先生为公司第七届董事会非独立董事
9.03 选举陈岚女士为公司第七届董事会非独立董事
9.04 选举臧启楠女士为公司第七届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
10.01 选举朱宁先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举丁亭亭先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举徐顽强先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举王燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事
11.02 选举倪先觉女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事津贴方案的议案》
8.00 《关于选聘年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举邱醒亚先生为公司第七届董事会非独立董事
9.02 选举刘新华先生为公司第七届董事会非独立董事
9.03 选举陈岚女士为公司第七届董事会非独立董事
9.04 选举臧启楠女士为公司第七届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
10.01 选举朱宁先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举丁亭亭先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举徐顽强先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举王燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事
11.02 选举倪先觉女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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兴森科技现发布 |
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2024-04-02
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关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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兴森科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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关于部分募集资金专户销户的公告 |
深交所公告，其它 |
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兴森科技现发布 |
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2024-03-16
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兴森科技现发布 |
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2024-03-14
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关于与专业投资机构共同投资基金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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兴森科技现发布 |
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2024-03-01
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关于首次回购股份及回购实施完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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兴森科技现发布 |
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2024-02-29
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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兴森科技现发布 |
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2024-02-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于申请授信额度的议案》
3.00 《关于预计担保额度的议案》 |
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2024-02-28
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关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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兴森科技现发布 |
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2024-02-24
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴森科技现发布 |
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2024-02-03
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关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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兴森科技现发布 |
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2024-01-30
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兴森科技现发布 |
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2024-01-27
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴森科技现发布 |
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2024-01-16
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兴森科技现发布 |
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2024-01-03
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关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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兴森科技现发布 |
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2023-12-30
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兴森科技现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2023-12-29
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关于对全资子公司减资完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兴森科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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关于购买控股子公司广州兴科半导体有限公司25%股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兴森科技现发布 |
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2023-12-12
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民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司持续督导2023年培训情况的报告 |
深交所公告，其它 |
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兴森科技现发布 |
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