证券代码：002436         证券简称： 兴森科技         公告编号：2020-01-005



               深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                第五届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议的会议
通知于 2020 年 1 月 19 日以电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于 2020 年 1 月 20 日下午 14：30 在广州市黄埔区科学城光谱中
路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有公司四楼会议室，以现场和通讯表决相结

合的方式召开。其中董事刘新华先生、独立董事卢勇先生、刘瑞林先生通讯表决。
    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    4、全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
    6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、

法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投

资设立合资公司暨关联交易的议案》
    公司拟与科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份
有限公司、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司“广
州兴科半导体有限公司”建设半导体封装产业项目。合资公司的注册资本为人民币
10亿元，其中公司出资4.1亿元。董事会同意《股东协议》、《关于广州兴科半导体

有限公司的投资协议》的条款内容，并授权董事长邱醒亚先生与各投资方签署上述

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协议及根据项目实际投资进度负责组织推进和实施与投资相关的具体事宜。
    由于投资方之一“广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）”为公司关联
方、构成关联交易，关联董事及其一致行动人邱醒亚先生、陈岚女士回避表决，由
5名非关联董事表决通过。

    独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，第五届监事会第十次会
议发表了核查意见。
    本次公司对外投资暨关联交易事项的具体内容详见2020年1月21日刊登于指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对
外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-01-006）。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公
司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 2 月 7 日下午 14：30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号
子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大
会。具体内容详见 2020 年 1 月 21 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》（2020-01-007）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                           深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 1 月 20 日




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